BOLAGSORDNING
Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 augusti, 2021
§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Vo2 Cap Holding AB (publ).
§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.
§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva förvärv och förvaltning av bolag inom digital media och tech
och därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor. Aktierna
kan vara stamaktier eller stamaktier av serie C.
§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 44 000 000 och högst 176 000 000.
Stamaktier kan utges till ett antal av högst 176 000 000 och stamaktier av serie C till
ett antal av högst en (1).
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier
ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till
det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas
med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt).
Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär
företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala
antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie /
vissa aktier, sker fördelning genom lottning.
Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning
vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag
i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid
ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag.
Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom
fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre
suppleanter.
§7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat
revisionsbolag.
§8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse
skett annonseras i Dagens Industri.
§9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som
föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig
hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att
medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§10 Bolagsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets
utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande
fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer
och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag
och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler
och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto
enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig
att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§13 Inlösenförbehåll
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med bolagets
årsstämma 2022 äga rum genom inlösen av stamaktie av serie C på begäran av innehavaren
av stamaktie av serie C eller bolagets styrelse.
Vid inlösen ska ett belopp om 1 010 009 kronor, minus eventuell kontantutdelning
som har belöpt på stamaktie av serie C från och med den dag stamaktie av serie C registrerats
hos Bolagsverket till och med den dag inlösen sker, utbetalas till innehavaren.
När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas
till reservfonden.
